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Creare e gestire set di dati di IA AML

Questa pagina mostra i passaggi per creare e gestire set di dati di AI per l'antiriciclaggio. Un set di dati viene utilizzato come input per le pipeline di configurazione, addestramento, backtest e previsione del motore. Un set di dati AML AI contiene riferimenti a tabelle BigQuery che corrispondono al modello di dati di input di AML AI in un progettoGoogle Cloud .

Prerequisiti

Per ottenere le autorizzazioni necessarie per creare e gestire i set di dati, chiedi all'amministratore di concederti il ruolo IAM Financial Services Admin (financialservices.admin) sul tuo progetto. Per saperne di più sulla concessione dei ruoli, consulta Gestisci l'accesso a progetti, cartelle e organizzazioni.

Potresti anche riuscire a ottenere le autorizzazioni richieste tramite i ruoli personalizzati o altri ruoli predefiniti.
Crea un'istanza
Alcuni metodi API restituiscono un'operazione a lunga esecuzione (LRO). Questi metodi sono asincroni e restituiscono un oggetto Operation. Per maggiori dettagli, consulta Riferimento REST. L'operazione potrebbe non essere completata quando il metodo restituisce una risposta. Per questi metodi, invia la richiesta e poi controlla il risultato. In generale, tutte le operazioni POST, PUT, UPDATE e DELETE sono di lunga durata.

Crea un set di dati

Per creare un set di dati, invia la richiesta di creazione e poi controlla il risultato dell'operazione LRO.

Invia la richiesta

Per creare un set di dati, utilizza il metodo projects.locations.instances.datasets.create.

Autorizzazioni richieste per questa attività

Per eseguire questa attività, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazioni

financialservices.v1datasets.create

Prima di utilizzare i dati della richiesta, apporta le seguenti sostituzioni:

PROJECT_ID: il tuo ID progetto Google Cloud elencato nelle impostazioni IAM
LOCATION: la posizione dell'istanza; utilizza una delle regioni supportate
Mostra località
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
- australia-southeast1
INSTANCE_ID: l'identificatore definito dall'utente per l'istanza
DATASET_ID: un identificatore definito dall'utente per il set di dati AML AI; utilizza solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi (ad esempio, train_jan2018_apr2020)
BQ_INPUT_DATASET_NAME: il nome del set di dati di input BigQuery
PARTY_TABLE: la tabella Party nel set di dati di input BigQuery
ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE: la tabella AccountPartyLink nel set di dati di input BigQuery
TRANSACTION_TABLE: la tabella Transaction nel set di dati di input BigQuery
RISK_CASE_EVENT_TABLE: la tabella RiskCaseEvent nel set di dati di input BigQuery
PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA: la tabella PartySupplementaryData nel set di dati di input BigQuery; questa tabella è facoltativa e può essere rimossa dal JSON della richiesta
DATA_START_DATE: la data e l'ora di inizio dei dati da utilizzare nel set di dati; utilizza il formato "Zulu" UTC RFC3339 (ad esempio, 2014-10-02T15:01:23Z)
DATA_END_DATE: la data e l'ora di fine dei dati da utilizzare nel set di dati; utilizza il formato "Zulu" UTC RFC3339 (ad esempio, 2014-10-02T15:01:23Z)

Corpo JSON della richiesta:

{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

Per inviare la richiesta, scegli una di queste opzioni:

curl

Nota: il seguente comando presuppone che tu abbia eseguito l'accesso all'interfaccia a riga di comando gcloud con il tuo account utente eseguendo gcloud init o gcloud auth login oppure utilizzando Cloud Shell, che consente di accedere automaticamente all'interfaccia a riga di comando gcloud. Puoi controllare l'account attualmente attivo eseguendo gcloud auth list.

Salva il corpo della richiesta in un file denominato request.json. Esegui questo comando nel terminale per creare o sovrascrivere questo file nella directory corrente:

cat > request.json << 'EOF'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
EOF

Quindi esegui questo comando per inviare la richiesta REST:

curl -X POST \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID"

PowerShell

Nota: il comando seguente presuppone che tu abbia eseguito l'accesso all'interfaccia a riga di comando gcloud con il tuo account utente eseguendo gcloud init o gcloud auth login . Puoi controllare l'account attualmente attivo eseguendo gcloud auth list.

Salva il corpo della richiesta in un file denominato request.json. Esegui questo comando nel terminale per creare o sovrascrivere questo file nella directory corrente:

@'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Quindi esegui questo comando per inviare la richiesta REST:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method POST `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Dovresti ricevere una risposta JSON simile alla seguente:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Copia il OPERATION_ID restituito da utilizzare nella sezione successiva.

Controlla il risultato

Utilizza il metodo projects.locations.operations.get per verificare se il set di dati è stato creato. Se la risposta contiene "done": false, ripeti il comando finché la risposta non contiene "done": true. Il completamento di queste operazioni può richiedere da alcuni minuti a diverse ore.

Autorizzazioni richieste per questa attività

Per eseguire questa attività, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazioni

financialservices.operations.get

Prima di utilizzare i dati della richiesta, apporta le seguenti sostituzioni:

PROJECT_ID: il tuo ID progetto Google Cloud elencato nelle impostazioni IAM
LOCATION: la posizione dell'istanza; utilizza una delle regioni supportate
Mostra località
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
- australia-southeast1
OPERATION_ID: l'identificatore dell'operazione

Per inviare la richiesta, scegli una di queste opzioni:

curl

Esegui questo comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID"

PowerShell

Esegui questo comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID" | Select-Object -Expand Content

Dovresti ricevere una risposta JSON simile alla seguente:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "endTime": "2023-03-14T16:52:55.358979323Z",
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": true,
  "response": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.Dataset",
    "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "updateTime": UPDATE_TIME,
    "tableSpecs": {
      "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
      "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
      "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
      "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
      "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
    },
    "state": "ACTIVE",
    "dateRange": {
      "start_time": "DATA_START_DATE",
      "end_time": "DATA_END_DATE"
    },
    "timeZone": {
      "id": "UTC"
    }
  }
}

Recupero di un set di dati

Per ottenere un set di dati, utilizza il metodo projects.locations.instances.datasets.get.

Autorizzazioni richieste per questa attività

Per eseguire questa attività, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazioni

financialservices.v1datasets.get

Prima di utilizzare i dati della richiesta, apporta le seguenti sostituzioni:

PROJECT_ID: il tuo ID progetto Google Cloud elencato nelle impostazioni IAM
LOCATION: la posizione dell'istanza; utilizza una delle regioni supportate
Mostra località
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
- australia-southeast1
INSTANCE_ID: l'identificatore definito dall'utente per l'istanza
DATASET_ID: l'identificatore definito dall'utente per il set di dati

Per inviare la richiesta, scegli una di queste opzioni:

curl

Esegui questo comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

Esegui questo comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Dovresti ricevere una risposta JSON simile alla seguente:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
  "createTime": CREATE_TIME,
  "updateTime": UPDATE_TIME,
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "state": "ACTIVE",
  "dateRange": {
    "start_time": "DATA_START_DATE",
    "end_time": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

Aggiornare un set di dati

Per aggiornare un set di dati, utilizza il metodo projects.locations.instances.datasets.patch.

Gli unici campi che possono essere aggiornati sono i campi delle etichette in AML AI. L'esempio seguente aggiorna la coppia chiave-valore etichette utente associata al set di dati.

Autorizzazioni richieste per questa attività

Per eseguire questa attività, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazioni

financialservices.v1datasets.update

Prima di utilizzare i dati della richiesta, apporta le seguenti sostituzioni:

PROJECT_ID: il tuo ID progetto Google Cloud elencato nelle impostazioni IAM
LOCATION: la posizione dell'istanza; utilizza una delle regioni supportate
Mostra località
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
- australia-southeast1
INSTANCE_ID: un identificatore definito dall'utente per l'istanza
DATASET_ID: l'identificatore definito dall'utente per il set di dati
KEY: la chiave di una coppia chiave-valore utilizzata per organizzare i set di dati. Per saperne di più, consulta labels.
VALUE: il valore di una coppia chiave-valore utilizzato per organizzare i set di dati. Per saperne di più, consulta labels.

Corpo JSON della richiesta:

{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}

Per inviare la richiesta, scegli una di queste opzioni:

curl

Salva il corpo della richiesta in un file denominato request.json. Esegui questo comando nel terminale per creare o sovrascrivere questo file nella directory corrente:

cat > request.json << 'EOF'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
EOF

Quindi esegui questo comando per inviare la richiesta REST:

curl -X PATCH \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels"

PowerShell

Salva il corpo della richiesta in un file denominato request.json. Esegui questo comando nel terminale per creare o sovrascrivere questo file nella directory corrente:

@'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Quindi esegui questo comando per inviare la richiesta REST:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method PATCH `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels" | Select-Object -Expand Content

Dovresti ricevere una risposta JSON simile alla seguente:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "update",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Per saperne di più su come ottenere il risultato delloperazione a lunga esecuzione (LRO), vedi Controllare il risultato.

Elenca i set di dati

Per elencare i set di dati per una determinata istanza, utilizza il metodo projects.locations.instances.datasets.list.

Autorizzazioni richieste per questa attività

Per eseguire questa attività, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazioni

financialservices.v1datasets.list

Prima di utilizzare i dati della richiesta, apporta le seguenti sostituzioni:

PROJECT_ID: il tuo ID progetto Google Cloud elencato nelle impostazioni IAM
LOCATION: la posizione dell'istanza; utilizza una delle regioni supportate
Mostra località
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
- australia-southeast1
INSTANCE_ID: l'identificatore definito dall'utente per l'istanza

Per inviare la richiesta, scegli una di queste opzioni:

curl

Esegui questo comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets"

PowerShell

Esegui questo comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets" | Select-Object -Expand Content

Dovresti ricevere una risposta JSON simile alla seguente:

{
  "datasets": [
    {
      "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
      "createTime": CREATE_TIME,
      "updateTime": UPDATE_TIME,
      "tableSpecs": {
        "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
        "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
        "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
        "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
        "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
      },
      "state": "ACTIVE",
      "dateRange": {
        "start_time": "DATA_START_DATE",
        "end_time": "DATA_END_DATE"
      },
      "timeZone": {
        "id": "UTC"
      }
    }
  ]
}

Eliminazione di un set di dati

Per eliminare un set di dati, utilizza il metodo projects.locations.instances.datasets.delete.

Autorizzazioni richieste per questa attività

Per eseguire questa attività, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazioni

financialservices.v1datasets.delete

Prima di utilizzare i dati della richiesta, apporta le seguenti sostituzioni:

PROJECT_ID: il tuo ID progetto Google Cloud elencato nelle impostazioni IAM
LOCATION: la posizione dell'istanza; utilizza una delle regioni supportate
Mostra località
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
- australia-southeast1
INSTANCE_ID: l'identificatore definito dall'utente per l'istanza
DATASET_ID: l'identificatore definito dall'utente per il set di dati

Per inviare la richiesta, scegli una di queste opzioni:

curl

Esegui questo comando:

curl -X DELETE \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

Esegui questo comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method DELETE `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Dovresti ricevere una risposta JSON simile alla seguente:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "delete",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Per saperne di più su come ottenere il risultato delloperazione a lunga esecuzione (LRO), vedi Controllare il risultato.

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Prerequisiti

Crea un set di dati

Invia la richiesta

Autorizzazioni richieste per questa attività

curl

PowerShell

Controlla il risultato

Autorizzazioni richieste per questa attività

curl

PowerShell

Recupero di un set di dati

Autorizzazioni richieste per questa attività

curl

PowerShell

Aggiornare un set di dati

Autorizzazioni richieste per questa attività

curl

PowerShell

Elenca i set di dati

Autorizzazioni richieste per questa attività

curl

PowerShell

Eliminazione di un set di dati

Autorizzazioni richieste per questa attività

curl

PowerShell

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